Thời gian lưu giữ báo cáo 01 (một) giao dịch đáng ngờ rửa tiền:

5% trên tổng số tiền trúng giải

10% trên phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng

10% trên tổng số tiền trúng giải

15% trên tổng số tiền trúng giải

Nộp tiền vào tài khoản tiền vay

Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi sau đó GDV tự trích sang tài khoản tiền vay

Chuyển khoản từ ngân hàng khác sang

Tất cả các đáp án trên

10.125.000đ

10.121.000đ

10.030.000đ

Số tiền khác

Tiền gửi bằng VNĐ của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tiền gủi bằng VNĐ, ngoại tệ của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tiền gửi bằng VNĐ của cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, DN tư nhân, Công ty hợp danh gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tiền gửi bằng VNĐ, ngoại tệ của cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, DN tư nhân, Công ty hợp danh gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Chuyển sang phục vụ KH khác

Không quan tâm đến những nhận xét này của KH

Lắng nghe, mỉm cười và giải thích những ưu điểm khác của SP-DV Sacombank về sự thuận tiện, chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín, mức độ rủi ro cũng như những ưu đãi khác cho KH thân thiết

Không có câu nào đúng

Đánh giá cao sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, cung cấp thông tin về những lợi ích khác biệt về sản phẩm của mình đồng thời gửi khách hàng namecard, xin thông tin khách hàng và đề nghị nếu không làm phiền thì có dịp được gặp để giới thiệu về sản phẩm

Đánh giá cao sản phẩm của mình, tìm điểm yếu của đối thủ cạnh tranh cung cấp cho khách hàng

Gửi namecard để khi khách hàng cần sẽ liên hệ lại

Không mất thời gian vì đó là khách hàng VIP của đối thủ cạnh tranh

Chủ tài khoản chỉ cần đem văn bản có ký xác nhận của những người cùng đứng trên thẻ tiết kiệm đến NH

Chủ tài khoản chỉ cần thông báo cho GDV ghi nhận thông tin trên hệ thống

Những người đồng sở hữu cùng đến NH và xuất trình CMND làm văn bản thoả thuận thống nhất cùng gửi chung số tiền tiết kiệm và đồng chủ sở hữu thẻ TK

Những người cùng đứng tên trên thẻ tiết kiệm cần xuất trình CMND tại NH

1 cách (Rút trước hạn)

2 cách (Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hoặc Rút trước hạn)

2 cách (Thuyết phục khách hàng ngày hôm sau đến tất toán sổ tiết kiệm, lúc đó Ngân hàng sẽ khấu trừ 03 ngày lãi khách hàng được hưởng hoặc Rút trước hạn)

3 cách (Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hoặc Rút trước hạn hoặc Thuyết phục khách hàng ngày hôm sau đến tất toán sổ tiết kiệm, lúc đó Ngân hàng sẽ khấu trừ 03 ngày lãi khách hàng được hưởng)

Phạm vi ảnh hưởng của KH với các KH khác cũng như khả năng giới thiệu các KH tiềm năng cho ngân hàng

Số dư tài khoản và dư nợ của KH

Thời gian gắn bó của KH với ngân hàng

Cả ba câu a,b,c

Là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng thông qua hình thức phát tiền vay cho khách hàng để thực hiện nghĩa vụ trả thay cho khách hàng

Là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng thông qua hình thức phát hành bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh

Là hình thức cấp tín dụng thông qua hình thức phát tiền vay cho bên nhận bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ trả thay cho khách hàng

Câu a,b đều đúng