Thành phần của tổ phòng chống rửa tiền tại Chi nhánh bao gồm:

10 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ

15 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ

15 ngày kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ 

Cả 3 câu trên đều Sai 

Dự chi theo số ngày thực tế

Dự chi ngày 31, không dự chi ngày 30

Dự chi ngày 30, không dự chi ngày 31 

Dự chi ngày 29 cho cả ngày 30

Ngân hàng đồng ý cho vay nhưng phải đảm bảo đúng theo quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước 

Không cho vay

Ngân hàng đồng ý cho vay

Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu 

Séc 

Thẻ 

Tất cả đều đúng

Dùng để thanh toán tiền hàng nhập khẩu

Rút tiền mặt ngoại tệ về nhập quỹ công ty 

Rút tiền VND theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm rút 

Tất cả các đáp án trên

Được 

Không 

Được phép bán nếu khách hàng chứng minh được mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp mà luật pháp quy định 

Bằng tiền mặt 

Bằng chuyển khoản 

Cả 2 đều đúng

2 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ

3 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ

4 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ đơn nhất; chứng từ tổng hợp

6 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ đơn nhất; chứng từ tổng hợp; chứng từ nội bộ; chứng từ do khách hàng lập 

2 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản 

3 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản, chứng từ ngoại bảng

4 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản, chứng từ giấy; chứng từ điện tử 

Vẫn tiếp tục thanh toán cho người thụ hưởng

Không thanh toán cho người thụ hưởng 

Chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng