Trật tự ưu tiên trong thanh toán bù trừ điện tử được quy định như thế nào?

Khi nhận chứng từ của khách hàng, kế toán viên giao dịch kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, chuyển tất cả các chứng từ sang chứng từ điện tử dưới dạng lệnh thanh toán, lập và chuyển băng kê các lệnh thanh toán chuyển đi ngân hàng chủ trì theo qui định. Khi nhận được thông báo chấp nhận chuyển nợ của ngân hàng thành viên gửi lệnh sẽ trả tiền bằng chuyển khoản, các lệnh bị từ chối thanh toán phải gửi trả lại cho ngân hàng thành viên gửi lệnh trước thời điểm quyết toán

Khi nhận chứng từ của khách hàng, kế toán viên chuyển các lệnh thanh toán đến ngân hàng chủ trì để thanh toán theo qui định

Gồm B và các thành viên không được phép từ chối các lệnh thanh toán dù cho bất cứ nguyên nhân nào

Gồm B và các ngân hàng thành viên chỉ được phép từ chối lệnh thanh toán khi có ý kiến của ngân hàng chủ trì thanh toán

Là cá nhân tổ chức là khách hàng gửi lệnh đến TCTD, kho bạc nhà nước (gọi chung là ngân hang) để thực hiênj việc chuyển tiền

Là cá nhân gửi lệnh đến NHTM để thực hiện việc chuyển tiền

Là cá nhân gửi lệnh đến kho bạc nhà nước để thực hiện việc chuyển tiền

Gồm C, là các cá nhân gửi lệnh đến NHTM để thực hiện việc chuyển tiền

Là quá trình hoàn tất một lệnh chuyển tiền từ ngân hàng A đến ngân hàng B

Gồm A, và bao gồm cả việc hạch toán khoản tiền đó của ngân hàng có liên quan đến chuyển tiền

Gồm A, và bao gồm cả việc hạch toán khoản tiền đó của ngân hàng có liên quan đến lệnh chuyển tiền

Gồm A, và hoàn tất việc hạch toán khoản tiền đó ở ngân hàng B

Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng về mặt tổ chức của tổ chức tín dụng, kiểm tra công tác kế toán, phân tích tài sản và nguồn vốn, kiểm tra tình hình kinh doanh và ngoại tệ

A và kết quả tài chính

B và tuân thủ pháp luật

C và quản lý điều hành của ban lãnh đạo

Chuẩn mực 2, 3, 4

Chuẩn mực 5

Chuẩn mực 2, 3, 4, 5

Chuẩn mực 5, 6

Chuẩn mực 21

Chuẩn mực 22

Chuẩn mực 23

Chuẩn mực 22, 23

Chuẩn mực 23

Chuẩn mực 22

Chuẩn mực 24

Chuẩn mực 23, 24

Giám sát từ xa là phương pháp thanh tra về …. Nhằm phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động ……. Biện pháp xử lý (dài nhất)

Giám sát từ xa là kiểm tra tại chỗ để đánh giá và quản lý, xử lý

Giám sát từ xa chỉ có tác dụng đánh giá mà không có xử lý

Gồm B và C

Đủ vốn, chất lượng tài sản có, năng lực quản lý

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, các tỷ lệ an toàn

Gồm A, B, độ nhạy cảm của rủi ro thị trường

Gồm A, B

Đủ tiêu chuẩn, dưới tiêu chuẩn, nợ khó đòi

Đủ tiêu chuẩn, bị mất, dưới tiêu chuẩn, nợ quá hạn, nợ khó đòi không thể thu hồi

Dưới tiêu chuẩn, nợ quá hạn và bị mất

Đủ tiêu chuẩn, dưới tiêu chuẩn, đang xem xét coi như bị mất, bị mất